有关对外投资—董事会决议范本新
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有关对外投资—董事会决议范本新
鉴于___________________公司的经营状况,经营范围的不断扩大。因此,全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、会议决定拟对外投资_________公司;
二、投资总额:_________元。其中人民币_________元,设备_________,折合人民币_________元。
三、投资金额占投资的_________公司的____%。
风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
_______________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年月日
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对外合作—董事会决议范本
鉴于________公司的经营范围的不断扩大。因此,公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下:
一、会议决定本公司与________公司进行项目合作。
二、合作的范围包括________、________、________。
三、投资总额:________万元(人民币)。
四、投资金额占投资的________公司的________%。
________公司
董事会成员(签字):
________、________、________
________年________月________日
选举新董事—董事会决议范本
鉴于________公司要更换公司执行董事,因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、会议决定免去________的执行董事职务,选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________公司
董事长:________
董事会成员(签字):
________、________、________
________年________月________日
对外担保—董事会决议范本新整理版
___________公司全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________召开临时董事会会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。
经与会董事协商,表决一致通过以下协议:
风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、同意为____________公司(债务人)向____________公司(债权人)提供____________(保证/抵押/质押)担保。金额为____________万元;
二、提供(抵押/质押)____________担保的,担保物为:____________。
本公司承诺,担保物为本公司依法所有或有处分权的财产;
三、担保的范围为____________公司(债务人)向____________公司(债权人)借的债务(包括利息)____________万元。
风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
_______________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年月日
临时董事会决议范本
_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事会成员(签字):
_________、_________、_________
_________年_________月_________日